第92期 定時株主総会決議について

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、本日開催の当社第92期定時株主総会におきまして、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬　具

記

報告事項　第92期（自平成12年4月1日至平成13年3月31日）営業報告書、賃貸対照表及び損益計算書の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
第1号議案　第92期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（利益配当金は1株につき3円）

第2号議案　取締役2名選任の件
本件は、取締役に藤森康朝、戸田久良の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、本総会終結の時をもって取締役を辞任された和田国彦氏及び平成13年6月7日に逝去されました故取締役柳谷哲朗氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の基準に従い、従来の慣例等を勘案のうえ、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

以　上

　なお、本総会終了後の取締役会において、役付取締役の選任が行われ、専務取締役に天野順夫、常務取締役に横内俊夫の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。